Por primera vez, Sberbank envió una carta a uno de sus clientes en la que le pedía que informara sobre los ingresos recibidos de la facturación de la criptomoneda . Sobre esto escribe Forbes .
Inicialmente, el empresario Vladimir Smerkis subió una copia de la carta a la red. El destinatario de la carta es otra persona que desea permanecer en el anonimato. Aunque el documento fue percibido inicialmente por la comunidad con escepticismo, en la organización de crédito la publicación confirmó su autenticidad.
En la carta, Sberbank, basándose en las disposiciones de la ley federal Nº 115 sobre la lucha contra el lavado de dinero, solicita informar dentro de los cinco días las direcciones de las carteras utilizadas para la extracción y venta de criptomonedas, y también revelar el apodo y los datos del historial de operaciones del intercambio, incluida la información sobre el comprador, el vendedor y importe de la transacción.
El interés especial del banco fue causado por el proceso minero . Por lo tanto, el cliente debe especificar los mineros modelo y sus parámetros básicos, incluyendo heshreyt y el consumo de energía, los documentos para el derecho de posesión y el comprobante de pago de la electricidad.
Muchos usuarios en los comentarios a la publicación de la carta en Facebook consideraron la solicitud como un fraude, no creyendo que el banco pudiera solicitar dichos datos. Pero en Sberbank confirmaron a los periodistas que la carta había sido enviada por el banco y no por los estafadores.
En particular, el banco solicitó información sobre la dirección del criptógrafo del cliente, que utiliza para extraer criptomonedas y venderlas o intercambiarlas. El banco también solicitó información específica: por ejemplo, en qué equipo el cliente extrae las criptomonedas: el modelo y los parámetros de la granja minera , los indicadores de consumo y el consumo de energía del equipo, los documentos que confirman la propiedad o el arrendamiento de este equipo, así como los locales en los cuales se encuentra
Además, el banco solicitó documentos sobre el pago de la electricidad y un extracto con el historial de operaciones del usuario del intercambio criptográfico, que contendría información sobre el comprador, el vendedor y el monto de las operaciones con criptomonedas realizadas allí.
En caso de negarse a proporcionar información, el banco tiene el derecho de suspender el trabajo con el cliente, según se indica en la carta.
“Todas las acciones del banco están dictadas por la necesidad de cumplir con las disposiciones de 115-ФЗ. No proporcionamos información detallada en virtud de una ley sobre el secreto bancario ", dijo un representante de Sberbank.
Según Forbes, el propio receptor afirma que transfirió el dinero recibido de la venta de criptomoneda a una cuenta bancaria e informó a la organización de crédito.
Fecha de publicación 18/05/2019
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