Corea del Sur está a punto de poner en marcha un sistema de seguimiento de criptomonedas, cuyo nombre en clave es «Sistema de Seguimiento de Divisas Virtuales«, en un intento de garantizar una estrecha vigilancia del flujo y el historial de transacciones de activos digitales.
La política se pondrá en marcha en la primera mitad de 2023 y su objetivo es controlar el blanqueo de dinero y las ganancias delictivas relacionadas con las criptomonedas.
En el comunicado del Ministerio de Justicia se lee en parte lo siguiente:
«En respuesta a la sofisticación de la delincuencia, revisaremos la infraestructura de investigación científica en respuesta a la modernización de la delincuencia. Construiremos un sistema de justicia penal que cumpla las normas internacionales».
Sin embargo, el sistema de seguimiento de la moneda virtual se diseñará de tal manera que pueda utilizarse para extraer información valiosa relacionada con las transacciones, así como con el origen de los fondos antes y después del envío.
Cabe destacar que la policía surcoreana había establecido una asociación con cinco exchanges de criptomonedas locales para cooperar en investigaciones criminales con el fin de deshacerse de elementos delictivos y frenar el blanqueo de dinero.
Más que en ningún otro momento, las autoridades surcoreanas están explorando medios de regular los activos digitales para evitar la proliferación de delitos.
Las Autoridades Surcoreanas se Endurecen
Tras la antigua afirmación de las autoridades surcoreanas de que los delitos en el ámbito de las criptomonedas habían alcanzado los USD 2.300 millones, está trabajando con asiduidad para frenar la mayor proliferación de actividades delictivas a través de activos digitales.
Recordemos que el Tribunal Supremo de Corea del Sur ordenó en su día a la exchange local Bithumb pagar daños y perjuicios a los inversores debido a una interrupción del servicio de una hora y media el 12 de noviembre.
En la misma línea, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Corea del Sur había mostrado interés en llevar a Do Kwon ante la justicia con la amenaza de que se le retiraría el pasaporte si no cumplía la invitación que se le había cursado anteriormente.
Como resultado, la Comisión de Servicios Financieros (FSC) instó a las empresas nacionales de Corea del Sur a ser cautelosas a la hora de adentrarse en el mercado de las criptomonedas debido al peligro inherente y a las nuevas normativas.
