Probablemente todos están realmente familiarizados con la frase legendaria de Viktor Chernomyrdin, "nunca fue esto, y aquí otra vez". Sin embargo, al igual que con todas las peculiaridades de la lengua rusa, hay una serie de situaciones en las que se puede aplicar de forma segura.

La era del capitalismo salvaje en el espacio post-soviético dio enormes oportunidades a muchos, pero un número mucho mayor de personas perdió casi todo durante este período. Sobre los apuros de los 90 ya se ha dicho, escrito y filmado mucho: algunos se sienten nostálgicos, otros maldicen, pero difícilmente podrán olvidar el momento de la "sangre en las calles".

Sin embargo, si hablamos de los años 90, estamos hablando no solo de "sangre en las calles", sino también de la pirámide financiera más grande de MMM en la historia de la antigua Unión Soviética, cuyas víctimas fueron millones de personas, y el daño, según diversas estimaciones, ascendió a miles de millones de rublos.

Bajo las condiciones de constantes trastornos económicos, el "grande y terrible" Sergey Mavrodi enseñó otra cruel lección a aquellos que esperaban obtener ganancias sin ningún esfuerzo. “Acciones”, “sociedades”, “inversiones”: este tipo de mantra fue engañado por inversionistas que habían vivido toda su vida bajo el régimen soviético y que no tienen la menor idea sobre el contenido de estas palabras.

¿Debo culparlos por ignorancia? En retrospectiva, es más fácil simplemente burlarse de los participantes de MMM, ya que saben acerca de las consecuencias destructivas de su colapso, pero los amantes de la crítica por nada se olvidan de la psicología de los inmigrantes de la URSS y su difícil destino económico, prefiriendo discutir arrogantemente la mentalidad.

Han pasado más de 20 años desde el colapso de la pirámide, 2018 está en el patio, milenios están progresando, se ha conectado un cable de Internet a casi todas las casas y la gente ya no cobra agua por los televisores, y al mismo tiempo el Banco Central de la Federación Rusa informa que el daño de las actividades del grupo de empresas "Cashbury" puede ser de 3 mil millones de rublos.

Mucho ha cambiado desde los tiempos de MMM, las tecnologías digitales literalmente trastornaron el mundo, Kashpirovsky ya no colecciona estadios, el editor de la revista Kommunist ya no lleva a cabo una "terapia de choque" para mejorar la economía capitalista, pero en invierno y verano todo sigue siendo del mismo color: las personas son todas Todavía dispuesto a invertir en pirámides financieras.

BlockchainJournal entendió qué es "Cashbury", cuál es el punto de la criptomoneda y por qué el espíritu de Leni Golubkov es tan difícil de expulsar de la conciencia pública.

Laberintos de vardanyan

Desde 2016, Cashbury ha sido un grupo de compañías, que incluye Warsaw Microcredit Company LLC, Cashbury LLC y la compañía británica Cashbery Limited . Al menos eso es lo que dice en el sitio web oficial del proyecto.

Sin embargo, ya se sabe que hay otras firmas:

Al mismo tiempo, Cashbery Limited y Сashbery International Limited están registrados en la misma dirección en Londres, y Arthur Vardanyan [VARDANYAN, Artur] actúa como secretario y director en ambas compañías.

Cashbery Group Limited y Cashberytrading Limited [con un capital social de 1 libra y las declaraciones vencidas que confirman el estado de la empresa] también están registradas en Londres, y Arthur Vardanyan también figura como secretario y director en ambas, aunque no es un hecho que el descrito anteriormente sea La transcripción en el sitio web de la Cámara de Registro del Reino Unido es diferente [VARDANJAN, Artur].

Interesantes inconsistencias en esto no es algo que no termina, sino que solo comienza. Arthur Vardanyan de Cashbery Limited nació supuestamente en junio de 1980, y su homónimo completo de Cashbery International Limited en agosto de 1983. Los vardanyanos de otras dos compañías británicas aparecieron en el mundo blanco en septiembre de 1981. O el jefe de la empresa se mueve en el tiempo y el espacio, o al mismo tiempo, varios Arthur Vardanyans de todo el mundo decidieron crear una empresa con el mismo nombre, o alguien engaña al jefe de las autoridades del Reino Unido.

Cabe destacar que el capital social de Cashbery Limited es de 1 libra, mientras que el capital social de Cashbery International Limited es de 1 billón de libras. Al mismo tiempo, el fundador (uno de los vardanyanos) adquirió solo una acción por 1 millón de libras, y otros 999 valores emitidos permanecieron sin pagar. Sin embargo, las leyes británicas permiten la emisión de acciones no pagadas para su venta posterior.

[Cashbery Limited]

[Cashbery Limited]

[Сashbery International Limited]

[Сashbery International Limited]

Tenga en cuenta que el 9 de diciembre, el primero se eliminará del registro de la Cámara de Registro del Reino Unido, y su propiedad se transferirá a la corona británica.

Cashbery Limited y Cashbury LLC firmaron un acuerdo de agencia con fecha 11 de diciembre de 2016, en virtud del cual la empresa rusa lleva a cabo sus actividades en nombre y por cuenta de los británicos en el territorio de la Federación Rusa. Al mismo tiempo, de acuerdo con el Registro Estatal Unificado de Entidades Jurídicas (GOBIERNO) , el jefe de Cashbury LLC es un tal Alekseev Roman Alekseevich, que contribuyó con todo el capital social por un monto de 10,000 rublos.

Cabe destacar que en la misma dirección [Nizhnebulvarnaya Street, 47, Rostov-on-Don], desde marzo de 2013 hasta el 12 de octubre de 2018, operó la Organización de Microfinanzas Kashbury, que también estaba dirigida por Alekseev. Este último también está indicado por el director en las firmas Veles, LLC Bet, LLC Stam y Ferrocom-Service, que, según SPARK-Interfax, tienen deudas impositivas o no se proporcionan los informes necesarios.

La "Compañía de Microcrédito" de Varsovia se registró en Moscú en junio de 2017, y el director general indicó a un tal Gerasimov Vadim Vyacheslavovich, que contribuyó con un capital social de 50,000 rublos. Cabe destacar que en el mismo mes, pero 20 días antes en la aldea de Lomovka, la República de Bashkortostan, Cashbury Holding LLC se estableció, sin embargo, no se dispone de datos sobre esta entidad legal en el sitio web de Incorporación.

Datos de incorporación

Plaga "Cashbury" penetró en la vecina Ucrania. Como escribe el " Observador ", la oficina número 170 de la compañía abrió sus puertas en Kiev este verano, aunque no está disponible en el sitio web oficial, y los contactos de los llamados "mentores" solo se comparten en telegram-chats cerrados. A solicitud de Cashbury, Google muestra dos sitios con un dominio ucraniano que ofrecen créditos instantáneos con la opción de transferir a una tarjeta bancaria.

Según Observer, los ucranianos, en nombre de Cashbury, otorgan préstamos a Invest Finance Finance Company LLC, cuyos beneficiarios finales son Karen Hovhannisyan, Karine Tumagayan y Kartum Invest, cuyos fundadores son Oganesyan y Tumagayan.

Curiosamente, el 12 de enero de 2018, Invest Finance participó en una licitación electrónica en un terreno con número catastral 8000000000: 78: 139: 0055, cuya propiedad, según una investigación previa al juicio , supuestamente no fue autorizada de nuevo.

Resulta que "Cashbury" es un laberinto de compañías de responsabilidad limitada y varias especializaciones. Tenga en cuenta que las direcciones reales de LLC "Cashbury" y Cashbery Limited se encuentran en Dubai, y los números de teléfono se indican solo para Moscú, Kazan, Rostov, Ekaterimburgo, Kazajstán y México. Al mismo tiempo, si Cashbery Limited y Cashbery International Limited se dedican a la “producción indiferenciada de servicios privados para el hogar para sus propias necesidades”, entonces Cashbery Group Limited y Cashberytrading Limited tienen el estatus de compañías de inversión.

Oferta que vale la pena rechazar

El sitio de Cashbury con el eslogan " Con nosotros es simple y rentable " ofrecía a los posibles inversores las siguientes áreas: microcréditos a particulares, préstamos a pequeñas y medianas empresas, financiamiento garantizado por bienes muebles e inmuebles, emisión de préstamos en criptomoneda, inversión directa en criptomoneda o negociación algorítmica con ellos.

Además, cada tarifa tenía su nombre pomposo: "Lujo", "Premier", "Flagship", "President-Partner", "VIP-Partner", "Emperor". Probablemente, el cálculo fue sobre el mismo efecto de lujo, que está presente en muchos esquemas fraudulentos.

Tenga en cuenta que Cashbury prometió a los inversores un beneficio fantástico. Por ejemplo, la tarifa "Lujo" supuso un beneficio del 220% durante 400 días en los microcréditos, y el "Emperador" con un depósito mínimo de 500 mil rublos prometió el 300% durante 400 días. Invertir en criptomoneda o negociación algorítmica debería haber generado el 100% durante hasta 500 días a tasas adecuadas, aunque en la página principal del sitio se dice que las ganancias llegan hasta el 550% anual. Al mismo tiempo, Cashbury ofreció cobrar intereses por día.

El sitio de "inversión" se ofreció para llevar a cabo en rublos, euros, grivnas, dólares, tenge, Bitcoin y Ethereum. Además, la compañía supuestamente tenía un fondo de garantía de seguros para proteger aún más los fondos de los depositantes que compraron paquetes de seguros; sin embargo, según Vardanyan, se disolvió para pagar las deudas.

El Banco Central de la Federación Rusa declaró que el grupo de compañías bajo la marca "Cashbury" utiliza el mercadeo en red, promete altas ganancias, pero no tiene una licencia para realizar actividades especializadas, ni muestra signos de actividad económica real.

Luego de la transferencia del caso al Ministerio del Interior de la Federación Rusa y la Oficina del Fiscal General de la Federación Rusa, el 12 de octubre se cerró el holding "Cashbury" y el 1 de noviembre anunció que estaba completamente cerrado. Todas estas declaraciones en el formato de Youtube-apelaciones fueron hechas por una persona que se hace llamar Arthur Vardanyan, cuya identidad es, en el mejor de los casos, cuestionable, ya que, según los documentos de la Cámara de Registro del Reino Unido, al menos tres Vardanyan están relacionados con compañías que contienen la palabra "Cashbury" en el título. .

Vardanyan en Vardanyan y Vardanyan persigue

Sergei Mavrodi dijo una vez que su retrato en los boletos de MMM inspiró a la gente con la confianza de que este hombre no huiría. Los videos de Arthur Vardanyan en YouTube probablemente tengan el mismo efecto.

Según el Servicio Ruso de la BBC , algunos inversionistas sospechan que Artur [Davidovich] Vardanyan no existe en absoluto, y el residente de Magnitogorsk, Eduard Rezanov, nacido en junio de 1988, que parece un orador de videos de Youtube, puede estar escondido.

Primero a la izquierda en la segunda fila

Uno de los conocidos de Rezanov le dijo a la BBC que, aunque lo había visto hacía unos años, su manera de hablar era diferente a la de una persona en Youtube, y que el trabajo no estaba relacionado con las finanzas. Rezanov también supuestamente apareció en el video de una banda de rock local "4 de abril" en el papel de un corredor, y su líder Sergey Veremenko está seguro de que " Eddie no es uno de los que podrían realizar estafas tan complicadas ", sino otra persona en el video.

Sin embargo, la BBC pudo hablar con otro conocido de Rezanov, quien está convencido de que Arthur Vardanyan se ve y habla exactamente de la misma manera que dicho residente de Magnitogorsk. Sin embargo, el entrevistado deseaba preservar el anonimato.

Además, algunos usuarios de Youtube encontraron una foto de Rezanov de un club en Magnitogorsk, donde se ve un tatuaje en forma de una inscripción en el exterior de su mano derecha. Ajustando el contraste en las fotos de las redes sociales de Vardanyan, uno de los entusiastas logró ver los contornos del tatuaje debajo de la camisa.

Por lo tanto, es imposible decir con absoluta probabilidad que Eduard Rezanov realmente se esconde detrás de la personalidad de Vardanyan, pero sería precipitado excluirlo del club de tres nacidos a principios de los 80 Vardanyans.

"Coloso" del cerebro

En uno de sus mensajes de video, Arthur Vardanyan prometió pagar la deuda solo a los usuarios verificados, y para aquellos que no quieren revelar su identidad, ofreció abrir un depósito equivalente en el nuevo proyecto denominado Comunidad Descentralizada Global (GDC), que supuestamente está programado para comenzar en 87 días.

Parte de la deuda (25%) Vardanyan prometió cubrir la plataforma Cashbery Coin en la criptomoneda nativa al tipo de cambio del 1 de noviembre ($ 1.07). Sin embargo, en este momento, el precio del activo, si puedo decirlo, es de $ 0.32, habiendo perdido más del 80% del costo desde el 1 de octubre. Al mismo tiempo, Vardanyan declaró con orgullo que "el crecimiento de una moneda a veces es solo cuestión de tiempo" y pidió que "no se fusione a un precio ridículo".

Datos de CoinMarketCap

Si el monto adeudado al usuario no supera los 30,000 rublos, o si retiró el 90% de los fondos invertidos sin importar el monto inicial, entonces estas deudas se transfieren a la nueva plataforma: GDC, enfatizó Vardanyan. Los que repongan sus cuentas con la ayuda de los sistemas de pago electrónico y las plataformas de criptomoneda no podrán devolver sus fondos por el momento, supuestamente porque las cuentas de Cashbury están bloqueadas allí.

Al mismo tiempo, ofreció la opción de vender sus cuentas con deudas a través del llamado "intercambio de cuentas" y renunciar a los reclamos de "Cashbury". La pestaña correspondiente ya ha aparecido en el sitio, aunque todavía no funciona. Sin embargo, el 12 de noviembre, cashbery.com y cashbury.rf fueron bloqueados por el Tribunal de Distrito de Pervomaisky de la ciudad de Rostov-on-Don, según la petición de la oficina del fiscal con el apoyo del Banco Central, ya que la información sobre estos recursos "engaña a los consumidores".

Vardanyan agregó que GDC se convertirá en el "coloso de la industria" y que la compañía experimentará un "éxito fenomenal", y el hecho de que "Cashbury" haya sido arrojado es una mentira de los periodistas. Según él, GDC abrirá de inmediato en 14 países del mundo, las condiciones en el nuevo sitio serán extremadamente atractivas y el proyecto tiene una línea blanca por delante.

"Lo que creamos asombrará la imaginación no solo de los participantes del mundo de MLM, sino también de toda la humanidad ", dijo Vardanyan.

En las palabras de Sergey Panteleevich, “ Nosotros, a diferencia del estado, nunca te hemos engañado. Y nunca engañes! ".

Por alguna razón, después de tantas lecciones en la vida, la gente continúa invirtiendo dinero en nuevas pirámides financieras, aunque ellos mismos con ironía recuerdan a la tonta Lenya Golubkov, que simplemente quería comprar botas para su esposa, sigue siendo un secreto con siete sellos.

Nick Schteringard

Suscríbase a las noticias de BlockchainJournal en Telegram: BlockchainJournal Live – el feed de noticias completo, BlockchainJournal – las noticias y encuestas más importantes.