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Holanda regulará la empresa criptográfica para reducir el anonimato de la criptomoneda

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Holland quiere introducir licencias para empresas de criptomoneda, que serán controladas por el banco central del país (DNB), informa De Telegraaf.

Según la publicación, esta medida debería ayudar a prevenir el uso de monedas virtuales para el lavado de dinero o el financiamiento del terrorismo. Además, las licencias deben, si no eliminarse, reducir significativamente el uso anónimo de las criptomonedas. Los destinatarios de la aprobación del Banco Central deberán conocer a sus clientes (reglas de KYC) e informar sobre transacciones sospechosas.

Actualmente, el proyecto de ley se encuentra en discusión pública y el regulador está recopilando comentarios al respecto.

Los líderes financieros de las principales economías del mundo (grupo G-20) discutieron por primera vez el tema de la regulación de la criptomoneda en marzo de este año en una cumbre en Argentina. Como resultado de la reunión, la consideración de las reglas relevantes para esta área fue iniciada por el Grupo de Acción Financiera sobre Lavado de Dinero (GAFI).

En el verano, el GAFI anunció que comenzaría a desarrollar reglas obligatorias para el cryptobirth . En octubre, el Grupo aclaró que se instalarán el próximo año. Sin embargo, el GAFI ya está prestando atención al control del mercado de la criptomoneda en varios países, particularmente en el Reino Unido .

Rosfinmonitoring ha anunciado que está introduciendo el control sobre la criptosfera de acuerdo con los requisitos del GAFI. Tras la reciente reunión del G-20, se confirmó que la regulación global de las criptomonedas se basará en los estándares de la Fuerza de Tarea de Acción Financiera contra el Lavado de Dinero.


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