Noticias
FinCEN USA ha publicado una nueva guía con requisitos para operaciones de criptomoneda

La Red Americana para Combatir los Crímenes Financieros (FinCEN) ha preparado y publicado un nuevo manual, que describe los requisitos actuales para realizar operaciones "con monedas virtuales convertibles" en el contexto de la ley sobre el secreto bancario y otros documentos regulatorios en el campo de las remesas. De esta manera, FinCEN trata de prevenir las violaciones que llevan a la responsabilidad penal y civil.
FinCEN señala que los desarrolladores de soluciones blockchain y contratos inteligentes no cumplen con los requisitos de la legislación bancaria cuando trabajan en sus proyectos, y DApp en el documento se entiende como "software descentralizado que opera en una red de computadoras punto a punto que respalda el funcionamiento de la plataforma blockchain".
El manual indica que en el caso de transferencia y recepción de fondos a través de DApp, se regula de acuerdo con los mismos requisitos que cuando se usa ATM. Al mismo tiempo, después de que DApp se ponga en funcionamiento, sus propietarios y operadores reciben el estado de una empresa que brinda servicios de transferencia de dinero, y cualquier acción relacionada con la transferencia de fondos a través de dicha aplicación debe cumplir con las disposiciones del Secreto Bancario de los Estados Unidos.
Una persona que está constantemente involucrada en la transferencia de dinero usando una moneda virtual o fiduciaria con fines de lucro también actúa como una compañía que presta servicios de transferencia de dinero como principal y debe cumplir con los requisitos de la Ley de Secretos Bancarios, incluido el registro con FinCEN, después de AML y Mantener informes adecuados.
Sin embargo, el reglamento no se aplica a las tarjetas criptográficas descentralizadas , en las que los propios usuarios son responsables de la seguridad de los fondos, así como los cryptobirds , que proporcionan una plataforma solo para realizar ofertas y solicitudes de los clientes, sin acceso a los activos en sí y al procesamiento de las transacciones de pago.
Recordemos que en abril, por primera vez, FinCEN multó a un intercambiador de monedas virtuales por violar la ley deliberadamente. De acuerdo con los representantes de la división del Tesoro de EE. UU., El residente de California Eric Powers, quien trabajó como intercambiador, violó los requisitos de la Ley de secretos bancarios (BSA) para el negocio de servicios monetarios (MSB).
Fecha de publicación 10/05/2019
Comparte este material en las redes sociales y deja tu opinión en los comentarios a continuación.
Compañías
ARK Invest Deshace Acciones de Coinbase y GBTC por Millones en Medio del Auge del Mercado

ARK Invest, liderada por Cathie Wood, continúa navegando sus movimientos estratégicos de acciones en el mercado, realizando ventas destacadas de acciones de Coinbase y Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) en medio del continuo aumento de los precios del mercado.
Compañías
El Descuento de GBTC se Reduce a Medida que Aumenta el Precio de Bitcoin

Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), uno de los vehículos de inversión en criptomonedas más grandes y populares, ha visto su descuento reducirse significativamente en los últimos días a medida que los alcistas continúan elevando su precio. Según datos de Kaiko, una plataforma de inteligencia blockchain, el descuento del GBTC, que mide la diferencia entre el precio de mercado y el valor liquidativo (NAV) del fideicomiso, está en su nivel más estrecho en años, con solo el 8% hasta ayer. (más…)
Compañías
IBM Presenta OSO, Diseñada Para el Almacenamiento en Frío de Activos Digitales

IBM presentó una nueva tecnología denominada «IBM Hyper Protect Offline Signing Orchestrator» (OSO), diseñada para gestionar activos digitales en almacenamiento en frío. Esta innovación surge como respuesta a los riesgos asociados con los procedimientos manuales y tiene como objetivo mantener los activos a una distancia segura de las conexiones a Internet. (más…)
-
Noticias7 años ago
Los principales eventos de la semana en la industria de bitcoin y blockboy (17 de septiembre de 2013 – 23 de septiembre de 2018)
-
Noticias6 años ago
24 países junto con el FMI discutieron futuras reglas y regulaciones para la regulación de la criptomoneda
-
Noticias7 años ago
Medios de comunicación: en Francia permitirá la compra de criptomoneda en tiendas de tabaco
-
Noticias7 años ago
Medios de comunicación: en vísperas de la OPI, los posibles inversores de la compañía minera Bitmain estaban mal informados
-
Noticias7 años ago
Descripción general del nuevo ASIC de Bitmain: ANTMINER S15 y T15: características y rentabilidad
-
Noticias6 años ago
¿Cómo almacenar una frase semilla mnemónica de una billetera de criptomonedas?
-
Noticias7 años ago
El índice de "índice de miedo y codicia" de Bitcoin alcanzó los valores mínimos
-
Noticias7 años ago
Aumento de la demanda de Ripple (XRP)