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Fichas: ¿quién será inundado, y quién terminará? CoinMarketCap y Cobinhood

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La lista de tokens en el intercambio nunca podría llamarse un proceso transparente. La industria está llena de todo tipo de especulaciones y rumores, y la reciente carta de acusación de Binance en un soborno de 400 BTC para el listado se ha convertido, tal vez, en el apogeo de las "teorías de conspiración sobre el listado". No es sorprendente que tales situaciones surjan cada vez más a menudo: el número de monedas y fichas dudosas crece cada día, lo que obliga a los criptolazos a elegir a aquellos que merecen estar entre los activos más negociados. Especialmente para el diario Blockchain Journal, el investigador de economía, el jefe de investigación de Betmatch, Vasily Sumanov, y la directora del departamento de comunicaciones de Akropolis, Olga Grinina, estudiaron las políticas de listado de varios intercambios importantes.

Maniquí Altinye inundó el mercado

Una de las fuerzas impulsoras detrás de la mesa de cifrado en 2017 fue el crecimiento explosivo en el número de nuevas empresas que producen tokens ERC20 . Esto sucedió por dos razones: la conveniencia de crear aplicaciones descentralizadas en la red Ethereum junto con la capacidad de atraer inversionistas mucho antes del desarrollo de su propio protocolo, red o aplicación descentralizada. Como resultado, el mercado de valores se vio rápidamente inundado de fichas "recién impresas". Al mismo tiempo, se descubrió un problema: no hay una cantidad necesaria de liquidez en el mercado para garantizar el comercio. La saturación del mercado con nuevos tokens condujo a un proceso natural: los intercambios comenzaron a bloquear el listado de nuevos pares comerciales.

El aumento en la cantidad de fichas ofrecidas al mercado ocurrió simultáneamente con una disminución en su "calidad". El hecho es que los tokens de la mayoría de las startups no tienen valor: aún no hay un producto que funcione, y en esta situación, el token es un "maniquí digital" en la bolsa de valores. El número extremadamente alto de solicitudes relacionadas con el listado de tokens, combinado con la presencia de enormes presupuestos, ha llevado a un rápido aumento en las tarifas de listado. Además, se ha formado el clásico mercado negro de intermediarios y cabilderos. Adopción de las soluciones de tokens del listado para proyectos específicos a menudo es muy opaca procedimiento seguido por la manipulación del mercado del precio de los activos, conocida como un esquema de "pump and dump". Para averiguar cuáles son los criterios "reales" para listar tokens por intercambios, los expertos solicitaron comentarios oficiales de varios intercambios y el servicio analítico más popular: CoinMarketCap.

Entonces, ¿cuál es la política de listado realmente?

Cabe señalar que no todos los intercambios son selectivos en su listado. El número de pares que se negocian en sitios como Yobit (3334 pares de trading según coinhills.com) y HitBTC (620 pares de trading) es realmente impresionante, lo que desafortunadamente no se puede decir sobre los volúmenes de trading. Este es un indicador de que el mercado no muestra interés en la mayoría de estas monedas y fichas. Otros sitios, como Bitstamp, Bitflyer, GDAX o Gemini, no pueden permitirse tal lujo (principalmente debido a restricciones legales).

La información oficial detallada sobre el tema del listado de nuevos activos no se presenta públicamente en ninguno de los intercambios. Basados ​​en una serie de entrevistas con representantes de CoinMarketCap, Cobinhood y Exmo, así como datos de los recursos de información de Bittrex, Huobi, IDEX, OKEx y GDAX, los expertos identificaron cinco criterios principales:

Para maximizar la posición de aquellos que son directamente responsables de agregar nuevos tokens a la bolsa de valores, se hicieron varias preguntas:

  • ¿Le importa que el token ya se negocie en otras bolsas y el volumen de sus operaciones?
  • ¿Trabaja como proveedor de liquidez?
  • ¿Planea agregar nuevos tipos de tokens, por ejemplo, ERC721 y nuevas monedas con valor estable (stablecoin)?
  • ¿Qué tipo de activos digitales predomina ahora entre los intercambiados en su bolsa? Fichas de utilidad, criptomonedas clásicas o fichas de protocolo de blockchain?
  • ¿Tienes candidatos para la exclusión? ¿Qué evento es el desencadenante de un procedimiento similar?

Requisitos mínimos para los tokens.

Algunas respuestas de las bolsas de valores resultaron ser bastante predecibles. Por lo tanto, respondiendo a una pregunta sobre los requisitos mínimos para un token, el administrador de listas de Cobinhood Exchange mencionó "suficientes fondos recaudados por el ICO para garantizar la liquidez mínima, el cumplimiento de los requisitos de la SEC, así como una opinión legal de que el token no es una garantía" . A continuación, se mencionó la auditoría del documento técnico y el contrato inteligente, que verificaron el estado de las redes sociales y la calidad del trabajo con la comunidad.

Un representante de CoinMarketCap , responsable del contenido y el listado, también notó la ausencia de una comunidad activa y desarrolló redes sociales, así como la dudosa biografía del equipo (o la falta de ella) como "banderas rojas" clave. Es por eso que CoinMarketCap prácticamente no agrega varias pirámides financieras disfrazadas de nodos maestros y otras monedas y fichas dudosas a su registro de activos.

Factores clave: comunidad alrededor del token y demanda esperada.

La presencia de una demanda constante y creciente de un token es uno de los factores clave para el interés del intercambio en listar un nuevo par comercial. Sin embargo, no se debe olvidar la comunidad del intercambio, cuyo desarrollo puede verse influido positivamente por un nuevo activo digital agregado. ¿Podrá el intercambio aumentar su propia comunidad y, como resultado, el volumen de operaciones? ¿Recibirá menciones adicionales en los medios de comunicación en relación con un proyecto exitoso? En el mundo de hoy, todos están interesados ​​en las relaciones públicas de calidad y el desarrollo comunitario en torno a su proyecto. Sin embargo, el grado de RP aún está determinado por la proporción de las comunidades del intercambio en sí y el token: por ejemplo, mucha más gente aprendió definitivamente sobre Exmo después de que TRON se agregara a la lista de tokens comerciables.

Pero es poco probable que Binance obtenga un efecto similar de un proyecto poco conocido. En este caso, son las bolsas de valores las que más a menudo se encuentran en una posición fuerte, ya que son ellos, de hecho, los que ayudan a crecer una comunidad adicional de comerciantes en torno a un nuevo activo. Muchos tokens y proyectos fueron conocidos por el comerciante en masa solo después de que se agregaron a la lista de Binance. Con cada nueva lista, los grandes intercambios parecen indicar a la comunidad criptográfica qué activos, en su opinión, tienen el mayor potencial y estarán en demanda en el futuro.

Es bastante natural que en tales condiciones competitivas, cada intercambio se vea forzado a luchar literalmente por su base de usuarios y clientes, y por lo tanto, ahora más que nunca antes, la calidad del producto, es decir, los bienes comerciables, pasa a primer plano. Esto es especialmente crítico para los intercambios locales, que a veces incluyen requisitos aún más estrictos en sus requisitos para tokens que sus competidores globales. Por lo tanto, durante la entrevista, el director de EXMO Sergey Zhdanov confirmó que para unirse a las filas de su lista de activos negociables, el token debería tener un código fuente abierto y asegurar un volumen de operaciones de al menos $ 250,000 por día. También se mencionaron otros criterios, incluidos la base de datos de seguidores de Telegram (> 15,000 usuarios activos) y la reputación impecable del equipo.

¿Los rumores ubicuos sobre listados pagados de proyectos dudosos tienen justificación?

“Para nosotros no hay casos especiales, no hacemos excepciones, ya que principalmente valoramos nuestra reputación. Cada token y proyecto está totalmente calificado. Tratamos de reunirnos personalmente con el fundador y el equipo de cada proyecto, dice EXMO.

Un análisis superficial de los pares comerciales de muchos intercambios muestra una imagen completamente diferente: la lista de proyectos cuestionables se pone en marcha y, al parecer, es uno de los ingresos más importantes. El mismo lector puede entender de qué intercambios estamos hablando (una sugerencia es una gran cantidad de pares comerciales y pequeños volúmenes en la mayoría de ellos).

El representante de CoinMarketCap también confirmó que el procedimiento de listado en el registro de este servicio analítico es bastante complejo y de múltiples etapas.

“Para agregar un token a nuestra lista de activos negociables, un primer paso obligatorio es completar una solicitud, en la que hemos tratado de tener en cuenta los problemas y criterios básicos. Estamos en correspondencia con cada representante del proyecto. Solo habiendo recopilado los datos básicos y, en algunos casos, datos adicionales, tomamos la decisión con todo el equipo ” , dijo.

ERC21-tokens and stablecoins: ¿"avalancha digital" de nuevos activos?

Los expertos también preguntaron qué nuevas clases de activos digitales que los representantes de las bolsas consideran más interesantes para agregar a sus plataformas comerciales en el futuro. Los favoritos son los tokens del estándar ERC21 y stablecoins.

Los tokens no intercambiables aún están infravalorados por la comunidad. Sin embargo, su importancia para la industria del juego, la tokenización de activos y una serie de otras aplicaciones es difícil de subestimar. Dichos intercambios son interesantes para los intercambios, nuevamente, si hay una comunidad en el emisor del proyecto raíz y un nivel de liquidez suficiente. Durante la entrevista, los representantes de EXMO declararon que preferirían agregar pronto el primer grupo de tokens del estándar ERC721 a la lista de activos negociados. CoinMarketCap también confirmó su intención de integrar los primeros tokens no fungibles ERC721 debido al creciente interés de la comunidad en esta nueva clase de activos digitales. Se crearán secciones separadas dentro del recurso para esto.

La industria se está desarrollando activamente, nuevos estándares y clases de activos están emergiendo desde un punto de vista económico y técnico. Los intercambios ven las monedas estables como una herramienta adicional para depositar y retirar fondos, ya que les permite no interactuar con las instituciones financieras tradicionales, cambiando el problema de cambiar una moneda estable por dinero fiduciario al emisor, si se emite centralmente. En el caso de monedas estables emitidas descentralizadas como Dai, la tarea de trabajar con Fiat se desplaza al usuario final.

La práctica actual muestra que el USDT escandaloso y crítico para la comunidad (Tether) ya no es una alternativa. Después de la aterradora caída en los precios del Tether USD (el precio alcanzó $ 0.86, habiendo perdido casi el 15% de su valor "estable") en medio de rumores sobre su exclusión de una serie de grandes intercambios, el problema de crear un activo digital que sea verdaderamente estable y que goce de la confianza de la comunidad y negocio

Ya, en el gigante Binance y los notorios activos de Bittrex se negocian en pares a True USD , y Poloniex agregó Circle USD . Intercambio asiático OKEx añadió cuatro koin estable . Al mismo tiempo, una moneda sin una seguridad centralizada, establoque Dai , a pesar del pequeño volumen de transacciones, ya se ha agregado a HitBtc, Bibox y Bitfinex – Ethfinex, una subsidiaria de la bolsa de Bitfinex, y se ha logrado señalar con inversiones del "mismo" fondo Andreessen Horowitz (a16zcrypto).

Dado el número creciente de proyectos relacionados con la creación de monedas estables, junto con su necesidad de una integración exitosa de la economía tradicional y la industria de la cadena de bloques, es seguro decir que el auge de la moneda estable aún está por venir.

¿Qué tokens vendrán pronto?

La situación que se ha desarrollado en el mercado en este momento, es decir, que muchos intercambios están sobrecargados con tokens de proyectos muertos y estafadores, obviamente llevará al hecho de que la exclusión de activos se convertirá en un procedimiento de rutina. Esta práctica comenzó en enero, cuando Bittrex comenzó cada mes a anunciar listas de pares de negociación para la deducción de su cartera. Y ya en marzo, se retiraron de Poloniex hasta 17 altcoins sin una explicación clara de los motivos, excepto por frases generales sobre "una base de usuarios y cobertura de audiencia insuficientes". Mientras tanto, OKEx ha publicado recientemente la "política de exclusión".

Es obvio que ningún intercambio individual puede funcionar y obtener ganancias sin una cantidad suficiente de liquidez. En consecuencia, la "capacidad" del token para generar un flujo constante de comisiones se supervisa constantemente, y cuanto más se compre y se venda en el intercambio, mayor será la ganancia del intercambio. Cada par comercial se considera como un tipo de activo que debe generar ingresos: si esto no sucede o no sucede lo suficiente, tarde o temprano abandona la cartera.

Aquellos intercambios con los que los expertos pudieron hablar, realmente confirmaron que eliminaron algunos de los activos menos rentables y buscados de entre los negociados, y también planificaron nuevas cancelaciones. Cobinhood confirmó que los tokens que muestran bajos volúmenes de negociación están en riesgo automáticamente. Además, hay "tokens que durante un período determinado no han creado un producto funcional y no tienen una audiencia activa". También se dijo, la verdad sin nombres específicos, que la nueva ola de exclusión está a la vuelta de la esquina.

Sin embargo, no todos son tan categóricos. Entonces, CoinMarketCap reconoció que no planean retirarse de la lista en un futuro cercano, dando un argumento bastante razonable.

"Estamos tratando de reflejar la imagen completa de la situación en el mercado para nuestros usuarios, quienes deben conocer todos los proyectos, incluso aquellos que no son los más exitosos", dijo el equipo del proyecto.

¿Qué conclusión se puede sacar de todo esto? Cualquier intercambio, independientemente de su ubicación y escala, busca principalmente multiplicar su base de usuarios y mantener un volumen de operaciones estable. Por el momento, los nuevos tipos de activos más prometedores en términos de uso técnico y su potencial económico, los representantes de los intercambios consideran monedas estables y fichas no fungibles. Probablemente en el futuro se convertirán en los principales nuevos candidatos para la adición de proyectos exitosos después de los tokens de protocolo y tokens de utilidad.

En cuanto a la práctica de la exclusión, definitivamente ganará impulso. El mercado de la criptomoneda está sobrecargado con activos dudosos, y la restauración del orden es un procedimiento lógico. Debe entenderse que la pérdida de un lugar preciado en la bolsa de valores puede ser fatal para cualquier ficha, ya que junto con cada exclusión de cotización, especialmente de una bolsa de valores grande, existe una pérdida de liquidez. Tal golpe es poco probable que resista cualquier proyecto de novatos.

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