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Exchange Binance, Kraken, Gate.io corren el riesgo de ser investigados por la fiscalía

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Binance, Kraken, Gate.io puede estar bajo investigación. El Fiscal General de Nueva York sospecha que violan la ley estatal.

El estado lanzó la Iniciativa de integridad de los mercados virtuales en abril de este año y solicitó a 13 plataformas que voluntariamente brinden información sobre sus actividades, incluido el control interno y la política contra el fraude en el mercado. Binance, Kraken, Gate.io y Huobi luego dijeron que no permitían a los operadores de Nueva York, por lo que no responderían a la solicitud.

Kraken dijo que la manipulación del mercado "no significa nada para la mayoría de los operadores de cifrado", aunque reconoció que la industria sufre estafas. La oficina del fiscal estaba alarmada por esta declaración, y luego las agencias de aplicación de la ley iniciaron una investigación para averiguar si a los ciudadanos de Nueva York realmente no se les permite comerciar en el intercambio.

Aparentemente, la investigación terminó con éxito (para Kraken), por lo que la oficina del fiscal solo mencionó los tres intercambios restantes en su apelación al Departamento de Servicios Financieros de Nueva York. El fiscal dijo:

"Los neoyorquinos merecen transparencia y confiabilidad en sus inversiones, y no importa dónde se invierten los fondos, en la bolsa o en la plataforma de cifrado. En nuestra investigación, descubrimos que muchos sitios carecen de los procedimientos necesarios para garantizar la honestidad y la seguridad del comercio ".

El informe de la Iniciativa de Integridad de los Mercados Virtuales también delineó tres problemas principales de los criptomonetas:

  • muchas plataformas aún no han realizado los esfuerzos necesarios para monitorear y detener las prácticas de mercado ilegales.
  • Los criptoses a menudo se involucran en prácticas que generan conflictos de intereses. Por ejemplo, comercian en sus propias plataformas desde sus cuentas, y también emiten sus propias monedas criptográficas.
  • protección limitada de las instalaciones del usuario, sin los métodos aceptados de auditoría de activos digitales.

Ninguno de los sitios ha comentado aún sobre este evento. ¿Cómo te sientes acerca de esto? ¿Sospechas Binance de las maquinaciones del mercado?

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