El creador de la extinta empresa de criptomonedas My Big Coin fue declarado culpable este jueves de estafar a los inversores mediante la comercialización y venta de una moneda virtual ficticia que le reportó 6 millones de dólares.
Fraude de 6 millones de dólares a los inversores
Según los documentos judiciales y las pruebas presentadas en el juicio, Randall Crater, de 51 años, de East Hampton, fundó My Big Coin Pay Inc. (My Big Coin), una empresa ficticia de criptomonedas y servicios de pago virtual con sede en Las Vegas, Nevada.
También proporcionó servicios de pago virtual a través de una moneda digital falsa llamada «My Big Coins», de la que tergiversó la naturaleza y el valor mientras la comercializaba a los inversores entre 2014 y 2017.
Crater y sus asociados afirmaron falsamente que Coins era una criptomoneda totalmente funcional respaldada por 300 millones de dólares en oro, petróleo y otros activos importantes propiedad de Crater y sus asociados. Además, Crater engañó a los inversores al afirmar que My Big Coin y MasterCard eran socios y que las monedas podían convertirse fácilmente en papel moneda u otras monedas digitales. A través de las redes sociales, Internet, el correo electrónico y los mensajes de texto, Crater difundió estas falsedades.
En realidad, las monedas no estaban asociadas a MasterCard, no eran fácilmente transferibles y no estaban respaldadas por oro u otros activos valiosos. Crater robó más de 6 millones de dólares a los inversores en el transcurso de la estafa para su propio beneficio, gastando decenas de miles de dólares en joyas, arte y antigüedades.
La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) emitió acusaciones de fraude de productos básicos contra Crater y My Big Coin Pay Inc. en enero de 2018. Además, la CFTC presentó demandas civiles contra John Roche, el CEO de My Big Coin, y Mark Gillespie y Michael Kruger, dos de los asociados de Crater.
El anuncio fue hecho por la División Penal del Departamento de Justicia, el Fiscal General Adjunto Kenneth A. Polite, Jr., la Fiscal Federal Rachael Rollins para el Distrito de Massachusetts, el Agente Especial a cargo Joseph R. Bonavolonta de la Oficina de Campo de Boston del FBI, y el Inspector a cargo Eric Shen del Servicio de Inspección Postal de los Estados Unidos (USPIS).
El caso fue investigado por el FBI, el USPIS y la CFTC y está siendo procesado por el fiscal Babasijibomi Moore, de la Sección de Fraude de la División Penal, y por el fiscal adjunto Christopher J. Markham, del distrito de Massachusetts.
