El Grupo de Acción Financiera sobre Lavado de Dinero (GAFI) recomendó que el gobierno del Reino Unido implementara la regulación del intercambio de criptomonedas . Las reglas deberían ayudar a resolver el problema del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, informa Cryptovest .
En total, el GAFI desarrolló 7 recomendaciones para el Reino Unido, entre ellas, "extender los requisitos ALD / CFT a los intercambios de divisas virtuales y monitorear su implementación".
Ahora el Reino Unido está obligado a introducir el control monetario, es una de las obligaciones de la Unión Europea (UE). La quinta revisión de la Directiva de la UE contra el lavado de dinero (AMLD) prevé medidas de control obligatorias para los mercados criptográficos.
Sin embargo, los operadores que operan exclusivamente en criptomonedas están fuera del alcance de AMLD. Por el momento, no está claro cómo la retirada británica planificada del bloque y las negociaciones en curso del Brexit afectarán la implementación de las normas de la UE en el futuro.
Para junio del próximo año, el GAFI publicará una guía de reglas internacionales sobre monedas virtuales, que cubrirá el trabajo de las bolsas de valores, proveedores de carteras y proyectos relacionados con la oferta primaria de monedas.
Los países que no cumplan con las nuevas disposiciones se incluirán en la lista negra del GAFI, que restringirá el acceso al sistema financiero global.
En total, la organización tiene 37 miembros, incluidos los Estados Unidos, China, Rusia, Australia, Japón, Hong Kong, Alemania, Francia, Turquía y Arabia Saudita.
