El subsecretario del Tesoro de Estados Unidos para Inteligencia Financiera y Terrorismo, Sigal Mandelker, instó a los reguladores de todos los países a seguir el ejemplo de las autoridades estadounidenses y desarrollar medidas para combatir el crimen utilizando la criptomoneda. Esto escribe CoinDesk .
El funcionario señaló que los reguladores estadounidenses controlan las actividades financieras no solo de las compañías de criptomonedas, sino que también se ocupan de los delincuentes individualmente.
"Consideramos que este tema es una prioridad en nuestro trabajo internacional, incluso para el Grupo de Acción Financiera Internacional sobre Lavado de Dinero (GAFI) " , dijo Segal Mandelker.
Añadió que los proveedores de servicios basados en activos digitales deben tomar medidas que ayuden a evitar el fraude y los delitos de cipricotracia. En particular, no proporcione servicios a las personas que están en la lista de sanciones.
"Las instituciones financieras deberían desarrollar sus operaciones de tal manera que eliminen los riesgos de complicidad con tales intrusos " , dijo Segal Mandelker.
Una idea similar fue expresada por la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde.
“Los ciberdelincuentes pueden utilizar nuevas ideas, incluida la criptomoneda, para dirigir los flujos financieros hacia actividades ilegales en todo el mundo. Este no es un problema de una nación o un gobierno. Esto solo se puede resolver a través de la cooperación internacional ”, dijo.
Anteriormente, BlockchainJournal informó que el Tesoro de EE. UU. Incluía por primera vez direcciones de bitcoin asociadas con dos residentes iraníes en la lista de sanciones .
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