Un análisis cuidadoso y un considerable escepticismo dentro de la comunidad de Bitcoin dio lugar a una carta en la que el emisor del token de USDT, Tether Ltd, anuncia una asociación con Deltec Bank & Trust ubicada en las Bahamas, es genuino. CoinDesk escribe sobre esto con referencia al comunicado del presidente del banco, Jean Shalopin.
La carta, sobre la base de la cual tiene fondos suficientes para garantizar el volumen total de las fichas USDT emitidas ($ 1,831,322,828, en el momento de la jornada laboral, 31 de octubre de 2018), publicada por Tether Ltd el 1 de noviembre. El documento presentado al público, sin embargo, fue casi inmediatamente cuestionado.
En primer lugar, se trataba de la ausencia del nombre de cualquier funcionario del banco con la firma, lo que planteaba preguntas y la firma en sí misma, que era muy difícil de determinar por quién se certificaba el documento.
Las preguntas también fueron causadas por la redacción contenida en la carta que se proporciona sin ninguna obligación por parte de Deltec Bank y "se basa únicamente en la información que está a nuestra disposición".
Como se explicó, la correspondencia entre CoinDesk y el director de Deltec Bank se realizó durante varios días. Inicialmente, una representante de Deltec Bank, Melanie Hutchenson, citando restricciones legales y reglas internas del banco, dijo que no podía compartir información sobre la relación de la organización con los clientes.
Sin embargo, Jean Shopin se unió a la correspondencia, afirmando que el documento era genuino.
"La carta publicada por Tether es auténtica" , dijo a la publicación.
Jean Shopin también comentó sobre numerosos rumores de que Deltec Bank estaba involucrado en el lavado de dinero, afirmando que tales suposiciones se deben a estereotipos en torno a la industria bancaria offshore.
“Como resultado del hecho de que estamos en las Bahamas, estamos sujetos a una discriminación constante por parte de los países más grandes y las grandes instituciones financieras. Sin embargo, nos adherimos a las políticas más estrictas en el área de la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, y trabajamos en total conformidad con los acuerdos internacionales sobre transparencia, como, por ejemplo, la Ley de Impuestos de Cuentas Extranjeras (FATCA) y el Estándar Uniforme de Intercambio de Información Fiscal (CRS) , – dijo el jefe del Banco Deltec.
El hecho de que Tether pudiera encontrar un socio bancario en las Bahamas, se conoció por primera vez a mediados de octubre. Al mismo tiempo, se informó que Bitfinex, una filial de Tether, firmó un acuerdo de asociación con el Banco de Comunicaciones con sede en Hong Kong, en parte propiedad de HSBC Holdings, un conglomerado financiero. Esta información, sin embargo, aún no ha recibido confirmación.
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