Para cumplir con los requisitos del Grupo de Acción Financiera sobre Lavado de Dinero (FATF), Rosfinmonitoring introduce un procedimiento de informe para:
Como informa el jefe adjunto de Rosfinmonitoring, Pavel Livadny, el umbral de precios a partir del cual comenzará el control se establecerá un poco más tarde, y se harán cambios en la legislación de la Federación Rusa en un futuro próximo.
Según el jefe de Rakib, Yuri Pripachkin, Rosfinmonitoring deberá informar sobre transacciones que superen los 600 mil rublos, mientras que las operaciones por un monto de hasta 15 mil rublos pueden permanecer en el anonimato. Sin embargo, para controlar a los operadores, dijo, podría ser necesario introducir licencias.
Recordemos que Rusia pretende sincronizar la regulación de la criptoindustria del país con el GAFI, dijo a mediados de octubre el representante especial del presidente ruso en temas de desarrollo digital y tecnológico, Dmitry Peskov. Y más tarde, el grupo anunció que para el verano del próximo año comenzaría a establecer las reglas mediante las cuales deberían regularse las criptomonedas .
