El GAFI continúa insistiendo en la necesidad de aplicar sus reglas para regular los activos de criptomonedas .
Como se supo , 15 países del mundo han decidido crear un sistema en el que intercambiarán por completo toda la información sobre los propietarios de cuentas digitales que alojan criptomonedas, así como información de identificación e instalación sobre participantes en operaciones de criptomonedas .
Este sistema, que incluye a todos los países del G7, Australia y Singapur, tiene como objetivo convertirse en la principal fuente de información que será acumulada y utilizada por el Grupo de Acción Financiera sobre Lavado de Dinero (GAFI).
El GAFI también tiene la intención de garantizar que todos los participantes en esta estructura, 36 estados, incluida Rusia, que ha estado trabajando con ella desde el 19 de junio de 2003, comiencen a usar los estándares que considera apropiados para su implementación a fin de regular la circulación de criptomonedas en el mundo.
Como mostró el estudio, el GAFI, creado en los países del G-7, desarrollando estándares para transacciones con criptomonedas , se guió no solo por las medidas incondicionalmente necesarias para prevenir violaciones financieras, sino que también siguió los objetivos estrictamente políticos de las autoridades estadounidenses. Después de todo, fue un funcionario del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos quien coordinó este trabajo, siendo el jefe del GAFI hasta el 1 de julio de este año.
Por lo tanto, el deseo persistente del GAFI y el nuevo sistema de información creado por él a partir de 15 estados se asocia con la intención de desanonimizar por completo las transacciones con criptomonedas, principalmente para poner una barrera al uso de activos digitales para eludir las sanciones estadounidenses, que son monitoreadas por la unidad estructural de este estadounidense Oficinas – La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).
Fecha de publicación 12/08/2019
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